董事會

董事會成員

職稱
姓名
(法人董事
指派代表人)
性別
主要學歷
目前兼任本公司及其他公司之職務

董事長

葉守焞

政治大學 會計系

本公司 董事長
大統新創(股)董事
宏遠興業(股)法人董事代表人
儒鴻企業(股)董事

董事

蘇百煌

臺灣大學
工業工程學研究所

本公司總經理
台灣區塑膠原料工業同業公會 理事
台灣區人造纖維製造工業同業公會 理事長
社團法人台灣產業用紡織品協會 理事長
財團法人中華民國紡織業拓展會 理事

董事

益盛投資(股)公司
代表人:蘇慶源

淡江大學 企管系

立益物流開發(股) 董事、總經理

董事

冠昇智能(股)公司
代表人:蘇恩平

清華大學 中文系

冠昇智能(股) 監察人

董事

葉宗浩

美國南加州大學
財務金融系

本公司化材事業部 副總經理

董事

洪瑞廷

清華大學   暨
美國佛羅里達大學
材料科學與工程學系碩士

儒鴻企業(股)公司 副總經理

董事

梁龍祥

台北工專 紡織工程科

本公司 資深副總經理
( 民國113年3月1日退休 )

獨立董事

歐宇倫

台灣大學 法律系

立暘法律事務所 執業律師
力麗企業(股)公司 獨立董事、薪酬委員、審計委員

獨立董事

林克武

中興大學 會計系

達新工業(股)公司 獨立董事、薪酬委員、審計委員
亞都麗緻大飯店(股)公司 獨立董事、薪酬委員、審計委員

獨立董事

宋和業

美國南加州大學
經濟學系

亞力電機(股)公司 董事長
正能量智能(股)公司 ( 能率網通股份有限公司法人董事之代表人 )

董事會運作

董事會決議事項

董事會成員多元化政策及落實情形

董事會績效評估、董事進修情形

辦法

評估結果、改善建議及改善計畫

自我(或同儕)評鑑

董事進修情形

依金管會 107 年 12 月 25 日金管證發字第 1070121469 號函示,上市上櫃公司應自 109 年度起應每年辦理董事會評鑑,並於次一年度第一季結束前完成申報績效評估結果。

為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,於 109 年 1 月 10 日訂定「董事績效評估辦法」,每年定期就整體董事會及個別董事依本辦法進行績效評估,自 109 年起執行「董事會績效評估」。
本公司於111年10月委請安永企業管理諮詢服務股份有限公司(下稱「外部專家」,董事長為傅文芳)首度執行「外部評估專案」,外部專家非本公司之關係人且過去與本公司並無業務往來,具備獨立性,其專業能力及經驗亦符合外部績效評估之要求。
「安永企業管理諮詢服務(股)公司」已於111年12月出具董事會效能評估報告。
前揭外部評估結果已提報本公司112年1月6日董事會報告,並將評估建議建置於本網頁,敬請參閱。

董事會績效評估辦法

本公司為持續推動永續發展,依照金管會頒佈之「公司治理3.0-永續發展藍圖」在強化董事會職能、利害關係人溝通、提高資訊透明度方面已採行多項措施,大幅提升公司治理水準。
在環境永續方面,積極發展再生能源,111年止累計已建置太陽能發電廠容量達3369KW,111年度並持續更新高效能機器設備,預估每年可節電約350萬kwH,並規劃擴大生產環保回收產品,朝淨零碳排放邁進。

年度
名稱

112

112年度董事會績效評估結果

111

111年度董事會外部績效評估結果

111

111年度外部評估建議事項及本公司未來改善計畫

111

111年度董事會績效評估結果

110

110年度董事會績效評估結果

109

109年度董事會績效評估結果

上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期、期間、範圍、方式及內容等資訊:

年度
課程名稱

112

董事進修情形

111

董事進修情形

110

董事進修情形

109

董事進修情形

108

董事進修情形