重大訊息公告

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最新發布之重大訊息

公告本公司董事會通過民國111年第三季合併財務報告

發言日期

111/11/04

發言時間

15:49:56

發言人

蘇百煌 總經理

發言人電話

25557151

符合條款

第 31 款

事實發生日

111/11/04

說明

  1. 提報董事會或經董事會決議日期:111/11/04
  2. 審計委員會通過日期:111/11/04
  3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
  4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,525,083
  5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):353,241
  6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):(23,362)
  7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):(139,406)
  8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):(177,794)
  9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):(177,794)
  10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):(0.33)
  11. 期末總資產(仟元):9,709,848
  12. 期末總負債(仟元):3,022,875
  13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,686,973
  14. 其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過民國111年第二季合併財務報告

發言日期

111/08/05

發言時間

14:18:20

發言人

蘇百煌 總經理

發言人電話

25557151

符合條款

第 31 款

事實發生日

111/08/05

說明

  1. 提報董事會或經董事會決議日期:111/08/05
  2. 審計委員會通過日期:111/08/05
  3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
  4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,375,416
  5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):467,133
  6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):203,627
  7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):119,237
  8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,677
  9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,677
  10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09
  11. 期末總資產(仟元):10,416,689
  12. 期末總負債(仟元):3,502,708
  13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,913,981
  14. 其他應敘明事項:無

公告本公司決議---除息基準日及相關事宜

發言日期

111/07/08

發言時間

09:16:25

發言人

蘇百煌 總經理

發言人電話

25557151

符合條款

第 14 款

事實發生日

111/07/08

說明

  1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/08
  2. 除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
  3. 發放股利種類及金額:
    • 現金股利,每股配發 0.8元
    • 共計發放新台幣425,350,704元 。
  4. 除權(息)交易日:111/08/09
  5. 最後過戶日:111/08/10
  6. 停止過戶起始日期:111/08/11
  7. 停止過戶截止日期:111/08/15
  8. 除權(息)基準日:111/08/15
  9. 其他應敘明事項:現金股利發放日為 111 年 9 月 8 日。

公告本公司第五屆薪酬委員會成員名單

發言日期

111/06/10

發言時間

15:26:38

發言人

蘇百煌 總經理

發言人電話

25557151

符合條款

第 6 款

事實發生日

111/06/10

說明

  1. 發生變動日期:111/06/10
  2. 功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3. 舊任者姓名:歐宇倫、林克武、游能淵
  4. 舊任者簡歷:
  5. 歐宇倫立暘法律事務所 執業律師
    林克武第一聯合會計師事務所 執業會計師
    游能淵曾任財政部賦稅署 副署長
  6. 新任者姓名:歐宇倫、林克武、宋和業
  7. 新任者簡歷:
  8. 歐宇倫立暘法律事務所 執業律師
    林克武第一聯合會計師事務所 執業會計師
    宋和業亞力電機(股)公司 董事長
  9. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
  10. 異動原因:配合董事任期,全面改選
  11. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/26~111/06/23
  12. 新任生效日期:111/06/10
  13. 其他應敘明事項:無。

本公司董事會推選 葉守焞 續任董事長

發言日期

111/06/10

發言時間

15:26:03

發言人

蘇百煌 總經理

發言人電話

25557151

符合條款

第 6 款

事實發生日

111/06/10

說明

  1. 董事會決議日期或發生變動日期:111/06/10
  2. 人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
  3. 舊任者姓名:葉守焞
  4. 舊任者簡歷:本公司董事長
  5. 新任者姓名:葉守焞
  6. 新任者簡歷: 本公司董事長
  7. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿
  8. 異動原因: 由第十九屆第一次董事會選出
  9. 新任生效日期:111/06/10
  10. 其他應敘明事項:無

本公司新任法人董事指派代表人

發言日期

111/06/08

發言時間

12:01:47

發言人

蘇百煌 總經理

發言人電話

25557151

符合條款

第 6 款

事實發生日

111/06/08

說明

  1. 發生變動日期:111/06/08
  2. 法人名稱:冠昇智能(股)公司
  3. 舊任者姓名:不適用
  4. 舊任者簡歷:不適用
  5. 新任者姓名:蘇恩平
  6. 新任者簡歷:冠昇智能(股)公司 監察人
  7. 異動原因:新任法人董事指派代表人
  8. 原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用
  9. 新任生效日期:111/06/08
  10. 其他應敘明事項:無

公告本公司第二屆審計委員會成員名單

發言日期

111/06/08

發言時間

12:01:26

發言人

蘇百煌 總經理

發言人電話

25557151

符合條款

第 6 款

事實發生日

111/06/08

說明

  1. 發生變動日期:111/06/08
  2. 功能性委員會名稱:審計委員會
  3. 舊任者姓名:歐宇倫、林克武、游能淵
  4. 舊任者簡歷:
  5. 歐宇倫立暘法律事務所 執業律師
    力麗企業(股)公司 獨立董事
    林克武第一聯合會計師事務所 執業會計師
    達新工業(股)公司 獨立董事
    游能淵曾任財政部賦稅署 副署長
  6. 新任者姓名:歐宇倫、林克武、宋和業
  7. 新任者簡歷:
  8. 歐宇倫立暘法律事務所 執業律師
    力麗企業(股)公司 獨立董事
    林克武第一聯合會計師事務所 執業會計師
    達新工業(股)公司 獨立董事
    宋和業亞力電機(股)公司 董事長
    能率網通(股)公司 獨立董事
  9. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
  10. 異動原因:本公司股東常會完成全面改選董事,審計委員同步就任。
  11. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/24~111/06/23
  12. 新任生效日期:111/06/08
  13. 其他應敘明事項:任期與本屆董事任期相同。

本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

發言日期

111/06/08

發言時間

12:01:04

發言人

蘇百煌 總經理

發言人電話

25557151

符合條款

第 21 款

事實發生日

111/06/08

說明

  1. 股東會決議日:111/06/08
  2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    • 葉守焞 董事
    • 蘇百煌 董事
    • 洪瑞廷 董事
    • 歐宇倫 獨立董事
  3. 許可從事競業行為之項目:
  4. 葉守焞 董事儒鴻企業(股)公司 董事
    大統新創(股)公司 董事
    宏遠興業(股)公司 法人董事之代表人
    蘇百煌 董事台灣區人造纖維製造工業同業公會 理事長
    台灣區塑膠原料工業同業公會 理事
    社團法人台灣產業用紡織品協會 副理事長
    財團法人中華民國紡織業拓展會 理事
    洪瑞廷 董事儒鴻企業(股)公司 副總經理
    歐宇倫 獨立董事力麗企業(股)公司 獨立董事
  5. 許可從事競業行為之期間:於擔任本公司董事之任職期間。
  6. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
    本議案之投票表決結果--表決時出席股東表決權數 287,018,014 權,贊成權數 275,789,029 權,占總權數 96.08%,決議:本案照原案表決通過。
  7. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
  8. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  9. 所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  10. 所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用
  11. 對本公司財務業務之影響程度:無
  12. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
  13. 其他應敘明事項:無

本公司111年股東常會選舉第十九屆董事--公告當選名單

發言日期

111/06/08

發言時間

12:00:39

發言人

蘇百煌 總經理

發言人電話

25557151

符合條款

第 6 款

事實發生日

111/06/08

說明

  1. 發生變動日期:111/06/08
  2. 選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人): 自然人董事、法人董事、獨立董事
  3. 舊任者職稱及姓名:
    董事葉守焞、蘇百煌、葉宗浩、梁龍祥、蘇柏誠、蘇恩平
    法人董事益盛投資(股)公司
    獨立董事歐宇倫、林克武、游能淵
  4. 舊任者簡歷:
    董事葉守焞本公司董事長
    蘇百煌本公司總經理
    葉宗浩本公司化材事業部副總經理
    梁龍祥本公司資深副總經理
    蘇柏誠力誠實業(股)公司董事兼總經理
    蘇恩平冠昇智能(股)公司監察人
    法人董事益盛投資(股)公司
    獨立董事歐宇倫立暘法律事務所執業律師
    林克武第一聯合會計師事務所執業會計師
    游能淵曾任財政部賦稅署副署長
  5. 新任者職稱及姓名:
    董事葉守焞、蘇百煌、葉宗浩、梁龍祥、洪瑞廷
    法人董事益盛投資(股)公司、冠昇智能(股)公司
    獨立董事歐宇倫、林克武、宋和業
  6. 新任者簡歷:
    董事葉守焞本公司董事長
    蘇百煌本公司總經理
    葉宗浩本公司化材事業部副總經理
    梁龍祥本公司資深副總經理
    洪瑞廷儒鴻企業(股)公司副總經理
    法人董事益盛投資(股)公司
    冠昇智能(股)公司
    獨立董事歐宇倫立暘法律事務所執業律師
    林克武第一聯合會計師事務所執業會計師
    宋和業亞力電機(股)公司董事長
  7. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
  8. 異動原因: 任期屆滿全面改選
  9. 新任者選任時持股數:
    葉守焞19,692,945 股
    蘇百煌27,160,455 股
    葉宗浩12,492,312 股
    梁龍祥145,468 股
    洪瑞廷3,000,000 股
    益盛投資(股)公司52,783,760 股
    冠昇智能(股)公司2,022,00 股
    歐宇倫0 股
    林克武0 股
    宋和業0 股
  10. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/24~111/06/23
  11. 新任生效日期:111/06/08
  12. 同任期董事變動比率:不適用
  13. 同任期獨立董事變動比率:不適用
  14. 同任期監察人變動比率:不適用
  15. 屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
  16. 其他應敘明事項:無

本公司111年股東常會重要決議事項

發言日期

111/06/08

發言時間

12:00:10

發言人

蘇百煌 總經理

發言人電話

25557151

符合條款

第 18 款

事實發生日

111/06/08

說明

  1. 股東常會日期:111/06/08
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    • 決議每股配發現金股利 0.8 元,共配發現金新台幣 425,350,704 元。
  3. 重要決議事項二、章程修訂:無。
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    承認民國 110 年度營業報告書及財務報表案,
    • 合併營收 新台幣 11,219 百萬元
    • 稅前淨利 新台幣 1,004 百萬元
    • 每股盈餘 新台幣 1.73 元
    • 每股淨值 新台幣 13.75 元
  5. 重要決議事項四、董監事選舉:
    選舉第十九屆董事十人 (含獨立董事三人)
  6. 重要決議事項五、其他事項:
    通過解除新任(第十九屆)董事競業禁止之限制。
  7. 其他應敘明事項:無。