公司規章

股東會議事規則

2019/06/24

股東會議事規則

董事選舉辦法

2021/07/23

董事選舉辦法

董事會議事規則

2023/03/10

董事會議事規則

董事會績效評估辦法

2022/01/07

董事績效評估辦法

審計委員會組織規程

2020/03/20

審計委員會組織規程

薪資報酬委員會組織規程

2020/03/20

薪資報酬委員會組織規程

功能性委員會績效評估辦法

2023/08/04

功能性委員會績效評估辦法

公司治理實務守則

2023/05/12

公司治理實務守則

道德行為準則

2020/08/07

道德行為準則

誠信經營守則

2020/03/20

誠信經營守則

誠信經營作業程序及行為指南

2020/11/06
    誠信經營執行情形
  1. 誠信道德之教育訓練及宣導
  2. 為落實「誠信經營政策」及「防範不誠信行為方案」之執行,已安排教育訓練及宣導。
    • 內部宣導
      針對課級以上主管進行誠信道德相關規定之宣導,今年迄10月底止總參與人數共193人,訓練時數共計386人/時。
  3. 外部宣導
    • 迄2023年10月底止供應商簽署承諾書已達503家,以要求供應商遵守本公司誠信道德要求。
    • 於買賣及工程合約及訂購通知單中增列「誠信經營聲明」條款,以宣示本公司履行誠信道德的決心。
  4. 檢舉制度執行情形
    • 本公司訂有檢舉制度並於公司網站提供違反誠信道德舉報及申訴系統。
    • 今年迄10月底止無誠信檢舉案件及申訴案件。

誠信經營作業程序及行為指南

防範內線交易管理規範暨內部重大訊息處理作業程序

2022/11/04
遵循金融監督管理委員會110年12月頒佈之「上市上櫃公司治理實務守則」及111年7月頒佈之「臺灣證券交易所對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」,修訂本公司相關作業管理辦法(如下說明),並同步置放於公司官網,供全體同仁遵循之,以避免違反或發生內線交易之情事。
● 111年3月11日本公司董事會修訂「公司治理實務守則」第十條第三項;
● 111年8月5日本公司董事會修訂「防範內線交易管理規範」第七條,增訂【重大消息公開前之禁止買賣原則】
明訂為防範內線交易,公司內部人及符合受法令規範之準內部人與消息受領人,均不得於年度財務報告公告前三十日和每季財務報告公告前十五日之封閉期間,買賣本公司股票或其他具有股權性質之有價證券。
● 111年11月4日本公司董事會再次修訂「防範內線交易管理規範」並更名為「防範內線交易管理規範暨內部重大訊息處理作業程序」。
明訂本公司公司治理室為重大訊息專責部門,並增列本作業評估原則,核決及發佈程序,並修訂資訊揭露之記錄及保存。

防範內線交易宣導執行情形:
● 本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理規範」及相關法令之教育宣導,對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
● 111年6月10日新任(6月8日當選)董事就任後第一次開董事會,本公司公司治理室發放宣導並與會報告:
為防範內線交易,公司內部人及符合受法令規範之準內部人與消息受領人,均不得於年度財務報告公告前三十日和每季財務報告公告前十五日之封閉期間,買賣本公司股票或其他具有股權性質之有價證券。
自此以後,董事會秘書室於該次董事會議程結束討論後,告知下次會期預定若有各季度財報討論案時,亦會再次提醒注意。
● 111年12月23日完成本宣導專頁,置放於公司官網【投資人專區】下之【公司治理】--公司規章【禁止內線交易宣導】專頁,共有五大篇章以圖文解說,淺顯易懂之宣導,供公司全體同仁、內部人等能遵循之,以避免違反或發生內線交易之情事。
● 112年1月6日董事會發放本作業程序及「禁止內線交易宣導」1-5篇章圖解提醒各董事遵循。

防範內線交易管理規範暨內部重大訊息處理作業程序

禁止內線交易宣導 - 1 什麼是內線交易 / 禁止內線交易之目的

什麼是內線交易 / 禁止內線交易之目的

禁止內線交易宣導 - 2 受規範對象

受規範對象

禁止內線交易宣導 - 3 內線交易構成要件圖解

內線交易構成要件圖解

禁止內線交易宣導 - 4 內線交易 / 短線交易之不同

內線交易 / 短線交易之不同

禁止內線交易宣導 – 5 重大消息範圍之法令規範架構

重大消息範圍之法令規範架構