重大訊息公告

說明

1. 董事會召集通知日：114/04/24
2. 董事會預計召開日期：114/05/09
3. 預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：114年第一季
4. 其他應敘明事項：無

說明

1. 董事會決議日期或發生變動日期：114/04/23
2. 人員別（請輸入董事長或總經理）：董事長
3. 舊任者姓名：葉守焞
4. 舊任者簡歷：本公司董事長
5. 新任者姓名：蘇百煌
6. 新任者簡歷：本公司總經理
7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）：新任
8. 異動原因：新任
9. 新任生效日期：114/04/23
10. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無

說明

1. 發生變動日期：114/04/21
2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事
3. 舊任者職稱及姓名：葉守焞 集盛實業股份有限公司董事長
4. 舊任者簡歷：本公司董事長
5. 新任者職稱及姓名：不適用
6. 新任者簡歷：不適用
7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：逝世
8. 異動原因：逝世
9. 新任者選任時持股數：不適用
10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：111/06/08~114/06/07
11. 新任生效日期：不適用
12. 同任期董事變動比率：1/9
13. 同任期獨立董事變動比率：不適用
14. 同任期監察人變動比率：不適用
15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否
16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無

說明

1. 董事會決議日期或發生變動日期：114/04/21
2. 人員別（請輸入董事長或總經理）：董事長
3. 與舊任者姓名：葉守焞
4. 舊任者簡歷：本公司董事長
5. 新任者姓名：另行公告
6. 新任者簡歷：另行公告
7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）：逝世
8. 異動原因：逝世
9. 新任生效日期：不適用
10. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：
• 本公司將召開臨時董事會推選董事長，俟董事會召開後另行公告。
• 公司遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人分層負責，對公司營運無影響。

說明

1. 事實發生日：114/04/18
2. 公司名稱：集盛實業股份有限公司
3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4. 相互持股比例：不適用
5. 發生緣由：
• 歐宇倫先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6. 因應措施：
• 獨立董事候選人歐宇倫先生，已連續三屆擔任本公司獨立董事，因考量其具有法律、公司治理之專業與豐富之相關工作經驗，對本公司經營管理有明顯之助益，本公司董事會擬借重長才，於其行使獨立董事職責時得以對董事會監督提供專業之意見，故本次選舉仍繼續提名其擔任本公司獨立董事。
7. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無

說明

1. 董事會決議日期：114/03/07
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
• 盈餘分配之現金股利(元/股)：0
• 法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
• 資本公積發放之現金(元/股)：0
• 股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
• 盈餘轉增資配股(元/股)：0
• 法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
• 資本公積轉增資配股(元/股)：0
• 股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

說明

1. 董事會決議日期：114/03/07
2. 股東會召開日期：114/06/10
3. 股東會召開地點：本公司觀音廠員工活動中心 (桃園市觀音區安和街307號)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)：實體股東會
5. 召集事由一、報告事項：
• 113 年度營業概況報告。
• 審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。
• 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
• 113 年度盈餘分配情形報告。
6. 召集事由二、承認事項：
• 113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
7. 召集事由三、討論事項：
• 修訂本公司【公司章程】部分條文。
• 修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。
8. 召集事由四、選舉事項：董事全面改選
9. 召集事由五、其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案
10. 召集事由六、臨時動議：無
11. 停止過戶起始日期：114/04/12
12. 停止過戶截止日期：114/06/10
13. 其他應敘明事項：
• 持股1%以上股東提案及提名之受理期間為：114/03/17~114/03/27。
• 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：114/05/10~114/06/07。

說明

1. 提報董事會或經董事會決議日期：114/03/07
2. 審計委員會通過日期：114/03/07
3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX)：113/01/01~113/12/31
4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元)：9,427,002
5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元)：140,224
6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)：(266,103)
7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元)：(18,264)
8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元)：5,250
9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元)：5,250
10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元)：0.01
11. 期末總資產(仟元)：11,010,606
12. 期末總負債(仟元)：4,702,276
13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元)：6,308,330
14. 其他應敘明事項：無

說明

1. 董事會召集通知日：114/02/24
2. 董事會預計召開日期：114/03/07
3. 預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：113年度
4. 其他應敘明事項：無

說明

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/12/12

1. 召開法人說明會之日期：113/12/12
2. 召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3. 召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號3樓 (統一證券大樓)
4. 法人說明會擇要訊息：報告本公司113年前三季之營運結果及未來展望
5. 其他應敘明事項：無

說明

1. 標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）：辦公室(位於台北市西寧北路70號2樓之二及70號3樓)
2. 事實發生日：113/11/8~113/11/8
3. 交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額：
• 交易數量：租用面積238.95坪
• 單位價格：每坪每月租金新台幣1,150元，月租金新台幣274,793元
• 使用權資產金額：新台幣26,609仟元
4. 交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）：
• 交易對象：蘇廖秀琴、蘇慶源、蘇百煌
• 與公司之關係：關係人
5. 交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：
• 前次移轉之所有人：不適用
• 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
• 前次移轉日期及移轉金額：不適用
6. 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係：不適用
7. 預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）：不適用
8. 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項：
• 付款條件：每年6月30日支付當年度租金新台幣3,297,516元
• 租期：114/01/01~115/12/31
• 契約限制條款及其他重要約定事項：無
9. 本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位：
• 交易決定方式：評估市場行情後議定
• 決策單位：董事會通過
10. 專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額：不適用
11. 專業估價師姓名：不適用
12. 專業估價師開業證書字號：不適用
13. 估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格：否或不適用
14. 是否尚未取得估價報告：否或不適用
15. 尚未取得估價報告之原因：不適用
16. 估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見：不適用
17. 會計師事務所名稱：不適用
18. 會計師姓名：不適用
19. 會計師開業證書字號：不適用
20. 經紀人及經紀費用：不適用
21. 取得或處分之具體目的或用途：供營運辦公室使用
22. 本次交易表示異議之董事之意見：無
23. 本次交易為關係人交易：是
24. 董事會通過日期：民國113年11月8日
25. 監察人承認或審計委員會同意日期：民國113年11月8日
26. 本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產：是
27. 依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格：不適用
28. 依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格：不適用
29. 其他敘明事項：無

說明

1. 提報董事會或經董事會決議日期：113/11/08
2. 審計委員會通過日期：113/11/08
3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX)：113/01/01~113/09/30
4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元)：7,318,106
5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元)：177,079
6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)：(142,450)
7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元)：68,391
8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元)：75,776
9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元)：75,776
10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元)：0.14
11. 期末總資產(仟元)：11,157,728
12. 期末總負債(仟元)：4,775,191
13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元)：6,382,537
14. 其他應敘明事項：無

說明

1. 董事會召集通知日：113/10/22
2. 董事會預計召開日期：113/11/08
3. 預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：113年第三季
4. 其他應敘明事項：無

說明

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/08/30

1. 召開法人說明會之日期：113/08/30
2. 召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3. 召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號13樓 (統一證券大樓)
4. 法人說明會擇要訊息：報告本公司113年前二季之營運結果及未來展望
5. 其他應敘明事項：無

說明

1. 提報董事會或經董事會決議日期：113/08/09
2. 審計委員會通過日期：113/08/09
3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX)：113/01/01~113/06/30
4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元)：4,942,078
5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元)：156,118
6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)：(65,234)
7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元)：143,530
8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元)：135,682
9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元)：135,682
10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元)：0.26
11. 期末總資產(仟元)：11,489,283
12. 期末總負債(仟元)：5,035,782
13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元)：6,453,501
14. 其他應敘明事項：無

說明

1. 董事會召集通知日：113/07/24
2. 董事會預計召開日期：113/08/09
3. 預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：113年第二季
4. 其他應敘明事項：無

說明

1. 發生變動日期：113/06/11
2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事
3. 舊任者職稱及姓名：梁龍祥
4. 舊任者簡歷：本公司董事
5. 新任者職稱及姓名：不適用
6. 新任者簡歷：不適用
7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：辭職
8. 異動原因：因業務繁忙提交辭職書，自113年6月11日起辭任董事職務
9. 新任者選任時持股數：不適用
10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：111/06/08~114/06/07
11. 新任生效日期：不適用
12. 同任期董事變動比率：1/10
13. 同任期獨立董事變動比率：無
14. 同任期監察人變動比率：不適用
15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否
16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無

說明

1. 股東常會日期：113/06/06
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認112年度盈虧撥補案----不分配。
3. 重要決議事項二、章程修訂：通過修正本公司章程部分條文案。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：無。
6. 重要決議事項五、其他事項：通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。
7. 其他應敘明事項：無。

說明

1. 提報董事會或經董事會決議日期：113/05/10
2. 審計委員會通過日期：113/05/10
3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX)：113/01/01~113/03/31
4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元)：2,243,617
5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元)：82,865
6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)：(15,226)
7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元)：83,234
8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元)：73,857
9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元)：73,857
10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元)：0.14
11. 期末總資產(仟元)：10,853,681
12. 期末總負債(仟元)：4,476,485
13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元)：6,377,196
14. 其他應敘明事項：無

說明

1. 董事會召集通知日：113/04/25
2. 董事會預計召開日期：113/05/10
3. 預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：113年第一季
4. 其他應敘明事項：無

說明

1. 董事會決議日期：113/03/08
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
• 盈餘分配之現金股利(元/股)：0
• 法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
• 資本公積發放之現金(元/股)：0
• 股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
• 盈餘轉增資配股(元/股)：0
• 法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
• 資本公積轉增資配股(元/股)：0
• 股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

說明

1. 提報董事會或經董事會決議日期：113/03/08
2. 審計委員會通過日期：113/03/08
3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期（XXX/XX/XX~XXX/XX/XX）：112/01/01~112/12/31
4. 1月1日累計至本期止營業收入（仟元）：7,740,588
5. 1月1日累計至本期止營業毛利（毛損）（仟元）：（149,121）
6. 1月1日累計至本期止營業利益（損失）（仟元）：（515,072）
7. 1月1日累計至本期止稅前淨利（淨損）（仟元）：（302,139）
8. 1月1日累計至本期止本期淨利（淨損）（仟元）：（240,15）
9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利（損）（仟元）：（240,156）
10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘（損失）（元）：（0.45）
11. 期末總資產（仟元）：10,309,364
12. 期末總負債（仟元）：4,003,008
13. 期末歸屬於母公司業主之權益（仟元）：6,306,356
14. 其他應敘明事項：無

說明

1. 董事會決議日期：113/03/08
2. 股東會召開日期：113/06/06
3. 股東會召開地點：本公司觀音廠員工活動中心（桃園市觀音區安和街307號）
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)：實體股東會
5. 召集事由一、報告事項：
• 112 年度營業概況報告。
• 審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。
• 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6. 召集事由二、承認事項：
• 112年度營業報告書及財務報表案。
• 112年度盈虧撥補案。
7. 召集事由三、討論事項：
• 修訂本公司【公司章程】部分條文。
• 修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。
8. 召集事由四、選舉事項：無
9. 召集事由五、其他議案：無
10. 召集事由六、臨時動議：無
11. 停止過戶起始日期：113/04/08
12. 停止過戶截止日期：113/06/06
13. 其他應敘明事項：依公司法第172條之一規定，受理持股 1% 以上股東提案
• 受理期間：自 113年03月31日起至113年04月10日止。
• 凡有意提案之股東務請於113年04月10日下午四時前提出。
• 以掛號函件寄送。
• 受理處所：本公司台北辦事處財務部
• 地址：台北市西寧北路70號2樓
• 電話：(02)2555-7151

說明

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：112/12/08

1. 召開法人說明會之日期：112/12/08
2. 召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3. 召開法人說明會之地點：統一綜合證券 B203 會議室 (台北市松山區東興路8號 B2)
4. 法人說明會擇要訊息：報告本公司112年前三季之營運結果及未來展望
5. 其他應敘明事項：無

說明

1. 事實發生日：112/11/03
2. 公司名稱：DING SHENG MATERIAL TECHNOLOGY CORPORATION
3. 與公司關係 (請輸入本公司或子公司)：子公司
4. 相互持股比例：100%
5. 發生緣由：受經營環境之變化及營運策略調整，綜合財務及業務考量，本公司董事會決議通過將本公司轉投資之鼎盛材料科技(股)公司，其設立於美國之子公司結束營業及辦理註銷作業。
6. 因應措施：無
7. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：董事會授權董事長全權處理結束營業及辦理註銷作業。

說明

1. 提報董事會或經董事會決議日期：112/11/03
2. 審計委員會通過日期：112/11/03
3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期（XXX/XX/XX~XXX/XX/XX）：112/01/01~112/09/30
4. 1月1日累計至本期止營業收入（仟元）：5,463,353
5. 1月1日累計至本期止營業毛利（毛損）（仟元）：（202,998）
6. 1月1日累計至本期止營業利益（損失）（仟元）：（493,345）
7. 1月1日累計至本期止稅前淨利（淨損）（仟元）：（328,121）
8. 1月1日累計至本期止本期淨利（淨損）（仟元）：（275,446）
9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利（損）（仟元）：（275,446）
10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘（損失）（元）：（0.52）
11. 期末總資產（仟元）：9,770,977
12. 期末總負債（仟元）：3,510,371
13. 期末歸屬於母公司業主之權益（仟元）：6,260,606
14. 其他應敘明事項：無

說明

1. 提報董事會或經董事會決議日期：112/08/04
2. 審計委員會通過日期：112/08/04
3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期（XXX/XX/XX~XXX/XX/XX）：112/01/01~112/06/30
4. 1月1日累計至本期止營業收入（仟元）：3,538,296
5. 1月1日累計至本期止營業毛利（毛損）（仟元）：（112,039）
6. 1月1日累計至本期止營業利益（損失）（仟元）：（304,487）
7. 1月1日累計至本期止稅前淨利（淨損）（仟元）：（213,458）
8. 1月1日累計至本期止本期淨利（淨損）（仟元）：（189,300）
9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利（淨損）（仟元）：（189,300）
10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘（損失）（元）：（0.36）
11. 期末總資產（仟元）：9,768,161
12. 期末總負債（仟元）：3,407,012
13. 期末歸屬於母公司業主之權益（仟元）：6,361,149
14. 其他應敘明事項：無

說明

1. 董事會、股東會決議或公司決定日期：112/06/12
2. 除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）：除息
3. 發放股利種類及金額：現金股利，每股配發 0.1元 ，合計新台幣53,168,838元
4. 除權（息）交易日：112/07/06
5. 最後過戶日：112/07/07
6. 停止過戶起始日期：112/07/08
7. 停止過戶截止日期：112/07/12
8. 除權（息）基準日：112/07/12
9. 債券最後申請轉換日期：不適用
10. 債券停止轉換起始日期：不適用
11. 債券停止轉換截止日期：不適用
12. 現金股利發放日期：112/08/10
13. 其他應敘明事項：無

說明

1. 股東常會日期：112/06/09
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：承認111年度盈餘分配案---不分配。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：承認111年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：無。
6. 重要決議事項五、其他事項：通過資本公積發放現金股利案，每股發放0.1元。
7. 其他應敘明事項：無。

說明

1. 提報董事會或經董事會決議日期：112/05/12
2. 審計委員會通過日期：112/05/12
3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX)：112/01/01~112/03/31
4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元)：1,802,874
5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元)：22,487
6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)：(73,679)
7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元)：(53,692)
8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元)：(40,598)
9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元)：(40,598)
10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元)：(0.08)
11. 期末總資產(仟元)：9,694,770
12. 期末總負債(仟元)：3,127,625
13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元)：6,567,145
14. 其他應敘明事項：無

說明

1. 提報董事會或經董事會決議日期：112/03/10
2. 審計委員會通過日期：112/03/10
3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX)：111/01/01~111/12/31
4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元)：9,301,445
5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元)：213,600
6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)：(245,210)
7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元)：(285,997)
8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元)：(281,794)
9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元)：(281,794)
10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元)：(0.53)
11. 期末總資產(仟元)：9,182,843
12. 期末總負債(仟元)：2,593,471
13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元)：6,589,372
14. 其他應敘明事項：無

說明

1. 董事會擬議日期：112/03/10
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
• 盈餘分配之現金股利(元/股)：0
• 法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
• 資本公積發放之現金(元/股)：0.10000000
• 股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,168,838
• 盈餘轉增資配股(元/股)：0
• 法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
• 資本公積轉增資配股(元/股)：0
• 股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

說明

1. 董事會決議日期:112/03/10
2. 股東會召開日期:112/06/09
3. 股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園市觀音區安和街307號)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5. 召集事由一、報告事項:
• 111 年度營業概況報告。
• 審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。
• 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6. 召集事由二、承認事項:
• 111年度營業報告書及財務報告案。
• 111年度盈餘分配案。
7. 召集事由三、討論事項:以資本公積發放現金股利案。
8. 召集事由四、選舉事項:無
9. 召集事由五、其他議案:無
10. 召集事由六、臨時動議:無
11. 停止過戶起始日期:112/04/11
12. 停止過戶截止日期:112/06/09
13. 其他應敘明事項:


• 依公司法第172條之一規定，受理持股 1% 以上股東提案
• 受理期間：自 112年 4月3日起至 112年 4月13日止。
• 凡有意提案之股東務請於112年 4月13日下午四時前提出。
• 以掛號函件寄送


• 受理處所：本公司台北辦事處董事會秘書室
• 地址：台北市西寧北路70號2樓
• 電話:(02)2555-7151

說明

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：111/12/15

1. 召開法人說明會之日期：111/12/15
2. 召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3. 召開法人說明會之地點：受邀參加統一證券舉辦線上法人說明會
4. 法人說明會擇要訊息：報告本公司111年前三季之營運結果及未來展望
5. 其他應敘明事項：無

說明

1. 提報董事會或經董事會決議日期：111/11/04
2. 審計委員會通過日期：111/11/04
3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期（XXX/XX/XX~XXX/XX/XX）：111/01/01~111/09/30
4. 1月1日累計至本期止營業收入（仟元）：7,525,083
5. 1月1日累計至本期止營業毛利（毛損）（仟元）：353,241
6. 1月1日累計至本期止營業利益（損失）（仟元）：（23,362）
7. 1月1日累計至本期止稅前淨利（淨損）（仟元）：（139,406）
8. 1月1日累計至本期止本期淨利（淨損）（仟元）：（177,794）
9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利（損）（仟元）：（177,794）
10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘（損失）（元）：（0.33）
11. 期末總資產（仟元）：9,709,848
12. 期末總負債（仟元）：3,022,875
13. 期末歸屬於母公司業主之權益（仟元）：6,686,973
14. 其他應敘明事項：無

說明

1. 提報董事會或經董事會決議日期：111/08/05
2. 審計委員會通過日期：111/08/05
3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX)：111/01/01~111/06/30
4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元)：5,375,416
5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元)：467,133
6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)：203,627
7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元)：119,237
8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元)：46,677
9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元)：46,677
10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元)：0.09
11. 期末總資產(仟元)：10,416,689
12. 期末總負債(仟元)：3,502,708
13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元)：6,913,981
14. 其他應敘明事項：無

說明

1. 董事會、股東會決議或公司決定日期：111/07/08
2. 除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）：除息
3. 發放股利種類及金額：
• 現金股利，每股配發 0.8元
• 共計發放新台幣425,350,704元 。
4. 除權（息）交易日：111/08/09
5. 最後過戶日：111/08/10
6. 停止過戶起始日期：111/08/11
7. 停止過戶截止日期：111/08/15
8. 除權（息）基準日：111/08/15
9. 其他應敘明事項：現金股利發放日為 111 年 9 月 8 日。

說明

1. 發生變動日期：111/06/10
2. 功能性委員會名稱：薪酬委員會
3. 舊任者姓名：歐宇倫、林克武、游能淵
4. 舊任者簡歷：

歐宇倫	立暘法律事務所 執業律師
林克武	第一聯合會計師事務所 執業會計師
游能淵	曾任財政部賦稅署 副署長

5. 新任者姓名：歐宇倫、林克武、宋和業
6. 新任者簡歷：

歐宇倫	立暘法律事務所 執業律師
林克武	第一聯合會計師事務所 執業會計師
宋和業	亞力電機(股)公司 董事長

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿
8. 異動原因：配合董事任期，全面改選
9. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：108/06/26~111/06/23
10. 新任生效日期：111/06/10
11. 其他應敘明事項：無。

說明

1. 董事會決議日期或發生變動日期：111/06/10
2. 人員別（請輸入董事長或總經理）：董事長
3. 舊任者姓名：葉守焞
4. 舊任者簡歷：本公司董事長
5. 新任者姓名：葉守焞
6. 新任者簡歷： 本公司董事長
7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）： 任期屆滿
8. 異動原因： 由第十九屆第一次董事會選出
9. 新任生效日期：111/06/10
10. 其他應敘明事項：無

說明

1. 發生變動日期：111/06/08
2. 法人名稱：冠昇智能(股)公司
3. 舊任者姓名：不適用
4. 舊任者簡歷：不適用
5. 新任者姓名：蘇恩平
6. 新任者簡歷：冠昇智能(股)公司　監察人
7. 異動原因：新任法人董事指派代表人
8. 原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）：不適用
9. 新任生效日期：111/06/08
10. 其他應敘明事項：無

說明

1. 發生變動日期：111/06/08
2. 功能性委員會名稱：審計委員會
3. 舊任者姓名：歐宇倫、林克武、游能淵
4. 舊任者簡歷：

歐宇倫	立暘法律事務所 執業律師
	力麗企業(股)公司 獨立董事
林克武	第一聯合會計師事務所 執業會計師
	達新工業(股)公司 獨立董事
游能淵	曾任財政部賦稅署 副署長

5. 新任者姓名：歐宇倫、林克武、宋和業
6. 新任者簡歷：

歐宇倫	立暘法律事務所 執業律師
	力麗企業(股)公司 獨立董事
林克武	第一聯合會計師事務所 執業會計師
	達新工業(股)公司 獨立董事
宋和業	亞力電機(股)公司 董事長
	能率網通(股)公司 獨立董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿
8. 異動原因：本公司股東常會完成全面改選董事，審計委員同步就任。
9. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：108/06/24~111/06/23
10. 新任生效日期：111/06/08
11. 其他應敘明事項：任期與本屆董事任期相同。

說明

1. 股東會決議日：111/06/08
2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
• 葉守焞 董事
• 蘇百煌 董事
• 洪瑞廷 董事
• 歐宇倫 獨立董事
3. 許可從事競業行為之項目：

葉守焞 董事	儒鴻企業(股)公司 董事
	大統新創(股)公司 董事
	宏遠興業(股)公司 法人董事之代表人
蘇百煌 董事	台灣區人造纖維製造工業同業公會 理事長
	台灣區塑膠原料工業同業公會 理事
	社團法人台灣產業用紡織品協會 副理事長
	財團法人中華民國紡織業拓展會 理事
洪瑞廷 董事	儒鴻企業(股)公司 副總經理
歐宇倫 獨立董事	力麗企業(股)公司 獨立董事

4. 許可從事競業行為之期間：於擔任本公司董事之任職期間。
5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：
   本議案之投票表決結果--表決時出席股東表決權數 287,018,014 權，贊成權數 275,789,029 權，占總權數 96.08%，決議：本案照原案表決通過。
6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）：不適用
7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用
8. 所擔任該大陸地區事業地址：不適用
9. 所擔任該大陸地區事業營業項目： 不適用
10. 對本公司財務業務之影響程度：無
11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用
12. 其他應敘明事項：無

說明

1. 發生變動日期：111/06/08
2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）： 自然人董事、法人董事、獨立董事
3. 舊任者職稱及姓名：

   董事	葉守焞、蘇百煌、葉宗浩、梁龍祥、蘇柏誠、蘇恩平
   法人董事	益盛投資(股)公司
   獨立董事	歐宇倫、林克武、游能淵

4. 舊任者簡歷：

   董事	葉守焞	本公司董事長
   	蘇百煌	本公司總經理
   	葉宗浩	本公司化材事業部副總經理
   	梁龍祥	本公司資深副總經理
   	蘇柏誠	力誠實業(股)公司董事兼總經理
   	蘇恩平	冠昇智能(股)公司監察人
   法人董事	益盛投資(股)公司
   獨立董事	歐宇倫	立暘法律事務所執業律師
   	林克武	第一聯合會計師事務所執業會計師
   	游能淵	曾任財政部賦稅署副署長

5. 新任者職稱及姓名：

   董事	葉守焞、蘇百煌、葉宗浩、梁龍祥、洪瑞廷
   法人董事	益盛投資(股)公司、冠昇智能(股)公司
   獨立董事	歐宇倫、林克武、宋和業

6. 新任者簡歷：

   董事	葉守焞	本公司董事長
   	蘇百煌	本公司總經理
   	葉宗浩	本公司化材事業部副總經理
   	梁龍祥	本公司資深副總經理
   	洪瑞廷	儒鴻企業(股)公司副總經理
   法人董事	益盛投資(股)公司
   	冠昇智能(股)公司
   獨立董事	歐宇倫	立暘法律事務所執業律師
   	林克武	第一聯合會計師事務所執業會計師
   	宋和業	亞力電機(股)公司董事長

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿
8. 異動原因： 任期屆滿全面改選
9. 新任者選任時持股數：

   葉守焞	19,692,945 股
   蘇百煌	27,160,455 股
   葉宗浩	12,492,312 股
   梁龍祥	145,468 股
   洪瑞廷	3,000,000 股
   益盛投資(股)公司	52,783,760 股
   冠昇智能(股)公司	2,022,00 股
   歐宇倫	0 股
   林克武	0 股
   宋和業	0 股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：108/06/24~111/06/23
11. 新任生效日期：111/06/08
12. 同任期董事變動比率：不適用
13. 同任期獨立董事變動比率：不適用
14. 同任期監察人變動比率：不適用
15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否
16. 其他應敘明事項：無

說明

1. 股東常會日期：111/06/08
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：
• 決議每股配發現金股利 0.8 元，共配發現金新台幣 425,350,704 元。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
   承認民國 110 年度營業報告書及財務報表案，
• 合併營收　新台幣 11,219 百萬元
• 稅前淨利　新台幣 1,004 百萬元
• 每股盈餘　新台幣 1.73 元
• 每股淨值　新台幣 13.75 元
5. 重要決議事項四、董監事選舉：
   選舉第十九屆董事十人 (含獨立董事三人)
6. 重要決議事項五、其他事項：
   通過解除新任(第十九屆)董事競業禁止之限制。
7. 其他應敘明事項：無。